Servicios
Implementación SAGRILAFT
Implementamos Sistemas Integrales de Administración de Riesgos, creando sinergia entre las estrategias para administrar los riesgos financieros y no financieros corporativos.
Nos especializamos la administración del riesgo de liquidez, crédito, operativo, mercado y lavado de activos/financiación del terrorismo. Nos caracteriza nuestra experiencia en diferentes sectores económicos como el solidario, financiero y real.
Implementación PTEE
Sabemos que un gran porcentaje de la eficiencia de los sistemas de administración de riesgos depende de la cultura organizacional frente a los mismos, por lo que día a día nos formamos y actualizamos para entrenar equipos de gestión de riesgos, áreas de cumplimiento, equipos directivos y alta gerencia, revisores fiscales, entre otros.
Oficial de Cumplimiento
Entendemos la operación que puede llegar a darse en las áreas de cumplimiento y riesgos, por lo que contamos con un Staff de asistentes de cumplimiento de alto nivel analítico y estratégico que apoyará a directores de Riesgo y Oficiales de Cumplimiento en la ejecución de procesos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada garantizando la objetividad, eficiencia y confidencialidad.
Entrenamiento Equipos de Gestión de Riesgos
Sabemos que un gran porcentaje de la eficiencia de los sistemas de administración de riesgos depende de la cultura organizacional frente a los mismos, por lo que día a día nos formamos y actualizamos para entrenar equipos de gestión de riesgos, áreas de cumplimiento, equipos directivos y alta gerencia, revisores fiscales, entre otros.
Asistencia de Cumplimiento
Entendemos la operación que puede llegar a darse en las áreas de cumplimiento y riesgos, por lo que contamos con un Staff de asistentes de cumplimiento de alto nivel analítico y estratégico que apoyará a directores de Riesgo y Oficiales de Cumplimiento en la ejecución de procesos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada garantizando la objetividad, eficiencia y confidencialidad.
Background Check
Búsqueda individual de personas naturales y jurídicas en listas vinculantes, restrictivas e informativas nacionales e internacionales Incluye un concepto de viabilidad por parte de un Analista de Compliance de Elemental Advisor.
Auditoría Preventiva
Buscamos apoyar a nuestros clientes en la consecución de sus objetivos, a través de una auditoría con enfoque basado en riesgos. Verificación del cumplimiento normativo de sus sistemas de administración de riesgos, programas de cumplimiento y procesos de Gobierno Corporativo.
Implementación SIAR
Implementamos Sistemas Integrales de Administración de Riesgos, creando sinergia entre las estrategias para administrar los riesgos financieros y no financieros corporativos.
Nos especializamos la administración del riesgo de liquidez, crédito, operativo, mercado y lavado de activos/financiación del terrorismo. Nos caracteriza nuestra experiencia en diferentes sectores económicos como el solidario, financiero y real.
Consultoría Jurídica Compliance
Contamos con un equipo legal especialista en compliance, dispuesto a asesorar a nuestros clientes en todos los aspectos jurídicos relacionados con cumplimiento y gobierno corporativo.
Programa Integral de Gestión de Datos Personales
A través de los cuales la Compañía se compromete con la protección de la información personal que recolecta de sus titulares, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, y sus decretos reglamentarios.
INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
Conocemos de primera mano las necesidades presentadas en el comercio exterior, la normatividad cambiaria, las fluctuaciones, entre muchas otras variables que influyen de manera directa en la toma de decisiones y ejecución presupuestal. Te acompañamos en la creación de estrategias de negocio, mejoramiento progresivo del portafolio de proveedores en el extranjero, entre otros, basados en el aprovechamiento de tratados, términos y alianzas, dentro del marco de la comercialización internacional.